Перейти к основному контенту
Тюмень ,  
0 

В Тюмени завершили расследование о выводе в Китай более 595 млн рублей

Фото: РИА URA.RU
Фото: РИА URA.RU

Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении десяти участников преступного сообщества, которые незаконно вывели в Китай более 595 млн рублей.

Обвинения предъявлены руководителям группы - жителю Екатеринбурга и тюменцам, а также двум гражданам Китайской Народной Республики, шести жителям Тюмени и Екатеринбурга.

В зависимости от роли каждого дело рассматривается по нескольким уголовным статьям: «Создание преступного сообщества, участие в преступном сообществе», «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов», «Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем», «Незаконное образование юридического лица», «Изготовление в целях использования поддельных штампов, печатей».

По данным силовиков, члены преступной организации, через кредитные учреждения Екатеринбурга и Тюмени по подложным документам совершили серию валютных операций по переводу на счета организаций, зарегистрированных в Китае. Таким образом обвиняемые незаконно вывели свыше 595 млн рублей. Кроме этого, группа легализовала данные деньги.

«Следствием проведен большой комплекс следственных и процессуальных действий, собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Как ранее писало РБК Тюмень, в мае в суд были направлены уголовные дела в отношении жителя Верхней Пышмы (Свердловская область) Вадима Тигина и 34-летней жительницы Тюмени Татьяны Горецкой. Оба, по версии следствия, являются также участниками преступной группы.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59)
Инвестиции, 10 сен, 17:35
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73)
Инвестиции, 10 сен, 17:35
Все новости Тюмень
Бывший тренер «Челси» возглавил сборную СШАСпорт, 10:36
Аэропорт Мурманска временно закрыли для полетовПолитика, 10:32
В немецком Дрездене частично обрушился мост. ВидеоОбщество, 10:29
Годовщина терактов 11 сентября. ВидеохроникаПолитика, 10:28
Маск заявил, что Харрис превзошла ожидания на дебатах с ТрампомПолитика, 10:27
Ставка ФРС: пришло ли время для снижения и какие будут последствияPro, 10:21
Прокурор Парижа назвала дело против Павла Дурова показательнымПолитика, 10:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Акции владельца финтеха CarMoney взлетели на 22% на новости о выкупеИнвестиции, 10:19
Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с поединком борцов на «Титанике»Политика, 10:16
Беспроигрышная серия сборной Аргентины прервалась в отсутствие МессиСпорт, 10:15
Морпехи взяли в плен солдат ВСУ при контрнаступлении в Курской областиПолитика, 10:12
Прощание с ведущим КВН Александром Масляковым. Прямая трансляцияОбщество, 10:04
Махачкала обогнала Сочи и Краснодар по росту цен на жильеНедвижимость, 10:00
Почти четверть россиян пробовали знакомиться онлайнОбщество, 10:00