Перейти к основному контенту

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Тюмень ,  
0 

В Тюмени завершили расследование о выводе в Китай более 595 млн рублей

Фото: РИА URA.RU
Фото: РИА URA.RU

Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении десяти участников преступного сообщества, которые незаконно вывели в Китай более 595 млн рублей.

Обвинения предъявлены руководителям группы - жителю Екатеринбурга и тюменцам, а также двум гражданам Китайской Народной Республики, шести жителям Тюмени и Екатеринбурга.

В зависимости от роли каждого дело рассматривается по нескольким уголовным статьям: «Создание преступного сообщества, участие в преступном сообществе», «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов», «Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем», «Незаконное образование юридического лица», «Изготовление в целях использования поддельных штампов, печатей».

По данным силовиков, члены преступной организации, через кредитные учреждения Екатеринбурга и Тюмени по подложным документам совершили серию валютных операций по переводу на счета организаций, зарегистрированных в Китае. Таким образом обвиняемые незаконно вывели свыше 595 млн рублей. Кроме этого, группа легализовала данные деньги.

«Следствием проведен большой комплекс следственных и процессуальных действий, собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Как ранее писало РБК Тюмень, в мае в суд были направлены уголовные дела в отношении жителя Верхней Пышмы (Свердловская область) Вадима Тигина и 34-летней жительницы Тюмени Татьяны Горецкой. Оба, по версии следствия, являются также участниками преступной группы.

Теги

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 98,58 (+0,66)
Инвестиции, 17:17
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 90,67 (+0,91)
Инвестиции, 17:17
Все новости Тюмень
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 20:09
Путину на ВДНХ показали макет бункера Политика, 20:09
Инвесторы перешли к продаже валюты после ослабления рубля Финансы, 20:03
Как Россия может стать лидером в природно-климатических решениях Тренды, 20:01
Зачем компания Softline разделила бизнес РБК и Softline, 19:55
В ЕС допустили конфискацию российских активов за доказанный обход санкций Политика, 19:52
Глава HR «Росатома» — о новой концепции человекоцентричности Отрасли, 19:49
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Электронный документооборот «МегаФона» победил в премии «ПРО ЭДО» Пресс-релиз, 19:48
«Мужчины не плачут» и еще пять мифов об инклюзивности РБК и МТС, 19:47
Конор Макгрегор оценил свои шансы на выборах президента Ирландии Спорт, 19:36
Как ИТ-компании выстроить долгосрочные отношения с сотрудниками РБК и Softline, 19:32
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 19:24
Стройка в суровых условиях: как модернизируются БАМ и Транссиб Национальные проекты, 19:22
Как окна во всю стену покорили мир РБК и Ahead, 19:09