В Тюмени завершили расследование о выводе в Китай более 595 млн рублей
Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении десяти участников преступного сообщества, которые незаконно вывели в Китай более 595 млн рублей.
Обвинения предъявлены руководителям группы - жителю Екатеринбурга и тюменцам, а также двум гражданам Китайской Народной Республики, шести жителям Тюмени и Екатеринбурга.
В зависимости от роли каждого дело рассматривается по нескольким уголовным статьям: «Создание преступного сообщества, участие в преступном сообществе», «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов», «Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем», «Незаконное образование юридического лица», «Изготовление в целях использования поддельных штампов, печатей».
По данным силовиков, члены преступной организации, через кредитные учреждения Екатеринбурга и Тюмени по подложным документам совершили серию валютных операций по переводу на счета организаций, зарегистрированных в Китае. Таким образом обвиняемые незаконно вывели свыше 595 млн рублей. Кроме этого, группа легализовала данные деньги.
«Следствием проведен большой комплекс следственных и процессуальных действий, собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
Как ранее писало РБК Тюмень, в мае в суд были направлены уголовные дела в отношении жителя Верхней Пышмы (Свердловская область) Вадима Тигина и 34-летней жительницы Тюмени Татьяны Горецкой. Оба, по версии следствия, являются также участниками преступной группы.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
