Перейти к основному контенту
Тюмень ,  
0 

В Тюмени завершили расследование о выводе в Китай более 595 млн рублей

Фото: РИА URA.RU
Фото: РИА URA.RU

Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении десяти участников преступного сообщества, которые незаконно вывели в Китай более 595 млн рублей.

Обвинения предъявлены руководителям группы - жителю Екатеринбурга и тюменцам, а также двум гражданам Китайской Народной Республики, шести жителям Тюмени и Екатеринбурга.

В зависимости от роли каждого дело рассматривается по нескольким уголовным статьям: «Создание преступного сообщества, участие в преступном сообществе», «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов», «Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем», «Незаконное образование юридического лица», «Изготовление в целях использования поддельных штампов, печатей».

По данным силовиков, члены преступной организации, через кредитные учреждения Екатеринбурга и Тюмени по подложным документам совершили серию валютных операций по переводу на счета организаций, зарегистрированных в Китае. Таким образом обвиняемые незаконно вывели свыше 595 млн рублей. Кроме этого, группа легализовала данные деньги.

«Следствием проведен большой комплекс следственных и процессуальных действий, собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Как ранее писало РБК Тюмень, в мае в суд были направлены уголовные дела в отношении жителя Верхней Пышмы (Свердловская область) Вадима Тигина и 34-летней жительницы Тюмени Татьяны Горецкой. Оба, по версии следствия, являются также участниками преступной группы.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11)
Инвестиции, 20:20
Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13)
Инвестиции, 20:20
Все новости Тюмень
Росавиация предупредила о возможных мерах для Turkish Airlines Политика, 23:44
Минцифры опровергло сбор данных с помощью «Профиля молодого человека» Технологии и медиа, 23:24
В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на полеты Политика, 23:20
WSJ назвала критически важный вопрос в поставках Patriot на Украину Политика, 23:11
В Ростове-на-Дону загорелось здание на территории воинской части Общество, 22:56
США показали отчет о фабрикации обвинений о вмешательстве России в выборы Политика, 22:55
Собянин сообщил об уничтожении десятого за день дрона на подлете к Москве Политика, 22:49
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
«Динамо» во главе с Карпиным сыграло вничью в стартовом матче сезона РПЛ Спорт, 22:32
В пригороде Воронежа сбили БПЛА Политика, 22:25
Правительство составило перечень, кому можно передать телефон без штрафа Технологии и медиа, 22:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с ФРГ Политика, 22:03
Reuters узнал, какая страна будет возить нефть России после санкций Политика, 22:00
Симоньян рассказала об отсутствии улучшений в состоянии Кеосаяна Общество, 21:48