Лента новостей
Все новости Тюмень
Путин поручил ввести новые санкции против Украины 15:43, Политика Стиль Катрин Денев от А до Я 15:41, Стиль Медведев подписал концепцию о спортивном резерве до 2025 года 15:39, Общество Чечня станет собственником 100% акций «Чеченнефтехимпрома» до 15 ноября 15:38, Экономика От Lada Granta до Porsche 911: какие машины есть в каршеринге 15:35, Авто Не жди дедлайна: есть вещи, которые невозможно сделать за один день 15:32, РБК и Инвитро Член совета директоров «Роснефти» анонсировал уход с поста главы Glencore 15:29, Бизнес Премьер Италии выступил за возвращение к формату G8 с участием России 15:24, Политика В здании у политехнического колледжа в Керчи взорвался газовый баллон 15:17, Общество Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 15:11, РБК и Philips В Думе предложили забирать у не платящих налоги самозанятых весь доход 15:07, Экономика В Калужской области на съемках фильма о войне погиб каскадер 15:07, Общество «Росатом» подготовился к спору с Египтом из-за стройки АЭС за $30 млрд 14:59, Бизнес Ракеты без границ: почему Россия и США возвращаются в начало 1970-х годов 14:55, Мнение РПЦ предложила Константинополю извиниться за «ущерб мировому православию» 14:42, Общество Холодные игры: от чего зависит качество и надежность зимних шин 14:41, Партнерский материал Из тюменского «Рощино» открываются новые авиарейсы 14:40  Адвокат рассказал детали дела против проректора МГТУ им. Баумана 14:33, Общество СМИ анонсировали возвращение Глушакова и Ещенко в основу «Спартака» 14:30, Спорт CNN заподозрил саудовцев в попытке создать двойника погибшего Хашкаджи 14:28, Политика Хардфорк Ethereum и обесценившиеся токены: главные новости криптовалют 14:26, Крипто Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 14:21, РБК и Мираторг Властям предложили штрафовать соцсети и поисковики за запрещенный контент 14:20, Технологии и медиа Как выглядит мишленовский ресторан-сарай на Фарерских островах 14:19, Стиль Курс евро опустился ниже 75 руб. впервые с августа 14:16, Экономика «Сложное время, санкции»: Евгений Миронов о руководстве Театром наций 14:00, Общество  Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 13:57, РБК и Thomson Reuters Лавров прокомментировал слова Трампа о намерении выйти из ДРСМД 13:54, Политика
В Тюмени завершили расследование о выводе в Китай более 595 млн рублей
Тюмень, 09 июн 2017, 09:15
0
В Тюмени завершили расследование о выводе в Китай более 595 млн рублей
Фото: РИА URA.RU

Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении десяти участников преступного сообщества, которые незаконно вывели в Китай более 595 млн рублей.

Обвинения предъявлены руководителям группы - жителю Екатеринбурга и тюменцам, а также двум гражданам Китайской Народной Республики, шести жителям Тюмени и Екатеринбурга.

В зависимости от роли каждого дело рассматривается по нескольким уголовным статьям: «Создание преступного сообщества, участие в преступном сообществе», «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов», «Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем», «Незаконное образование юридического лица», «Изготовление в целях использования поддельных штампов, печатей».

По данным силовиков, члены преступной организации, через кредитные учреждения Екатеринбурга и Тюмени по подложным документам совершили серию валютных операций по переводу на счета организаций, зарегистрированных в Китае. Таким образом обвиняемые незаконно вывели свыше 595 млн рублей. Кроме этого, группа легализовала данные деньги.

«Следствием проведен большой комплекс следственных и процессуальных действий, собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Как ранее писало РБК Тюмень, в мае в суд были направлены уголовные дела в отношении жителя Верхней Пышмы (Свердловская область) Вадима Тигина и 34-летней жительницы Тюмени Татьяны Горецкой. Оба, по версии следствия, являются также участниками преступной группы.