Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Тюмень ,  
0 

13 тюменцев создали банк и «отмывали» деньги: доход составил 164 млн

Тюменская прокуратура утвердила обвинительное заключение
Денежный ущерб был нанесен в том числе бюджету региона
Денежный ущерб был нанесен в том числе бюджету региона (Фото: Алексей Гущин / РИА URA.RU)

Тюменская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 13 тюменцев. Их обвиняют по нескольким статьям: в создании преступной организации, незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, вымогательстве, отмывании денежных средств, мошенничестве.

По версии следствия, идея создать преступное сообщество принадлежала двум тюменцам, обладающим знаниями в финансовой сфере, которые ее реализовали в 2014 году. Их деятельность была связана с совершением тяжких преступлений, в их числе – незаконная банковская деятельность.

«В состaв сообществa в рaзное время вошли 13 человек. В результaте осуществления учaстникaми преступного сообществa незaконной бaнковской деятельности в период с янвaря 2014 г. по октябрь 2020 г. извлечен доход в особо крупном рaзмере нa общую сумму почти 164 млн рублей. Были незaконно обрaзовaны оргaнизaции через подстaвных лиц, a тaкже нaлaжено изготовление поддельных плaтежных поручений о перечислении денежных средств с рaсчетных счетов упрaвляемых ими фиктивных коммерческих оргaнизaций нa иные рaсчетные счетa, контролируемые членaми оргaнизовaнной группы», – сообщили в прокурaтуре Тюменской облaсти.

Также фигуранты уголовного дела нанесли ущерб бюджету региона более чем на 4 млн рублей, то есть в особо крупном размере: они похитили денежные средства благодаря поддаче ложных сведений о трудовой деятельности. Также они вымогали имущество у трех человек, применяя насилие, и получили таким образом около двух миллионов рублей.

С 2017 по 2019 годы они занимались отмыванием денежных средств: на этом они получили доход более 11 миллионов рублей.

Дело передано в суд.


Больше деловых новостей в Telegram-канале РБК Тюмень 
Читайте РБК Тюмень в Яндекс.Новостях

СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Авторы
Теги

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81)
Инвестиции, 21 июн, 17:30
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54)
Инвестиции, 21 июн, 17:30
Все новости Тюмень
Израиль пообещал «необходимые решения» из-за атак «Хезболлы» Политика, 06:11
Власти Львовской области сообщили о пожаре на энергообъекте Политика, 05:52
Памфилова назвала санкции Японии против руководства ЦИК бессмысленными Политика, 05:29
Идеолог Brexit заявил, что конфликт Москвы и Киева спровоцировал Запад Политика, 05:05
Взрывы произошли еще в пяти регионах Украины Политика, 05:03
Welt узнала об отмене встречи премьера Китая с вице-канцлером Германии Политика, 04:31
В Москве вручили театральную премию «Гвоздь сезона» Общество, 04:06
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Мосгорсуд проверит законность приговора экс-министру Абызову Политика, 03:50
Apple отложила внедрение ИИ-технологий в ЕС Технологии и медиа, 03:39
По всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу Политика, 03:19
Bloomberg сообщил о рождении у Маска 12-го ребенка Общество, 02:56
ВМС Британии сообщили о взрывах у торгового судна в Аденском заливе Политика, 02:30
Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника Политика, 02:13
«Ъ» узнал, что вербовкой обвиняемых на спецоперацию занялись МВД и ФСБ Политика, 02:07