13 тюменцев создали банк и «отмывали» деньги: доход составил 164 млн
Тюменская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 13 тюменцев. Их обвиняют по нескольким статьям: в создании преступной организации, незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, вымогательстве, отмывании денежных средств, мошенничестве.
По версии следствия, идея создать преступное сообщество принадлежала двум тюменцам, обладающим знаниями в финансовой сфере, которые ее реализовали в 2014 году. Их деятельность была связана с совершением тяжких преступлений, в их числе – незаконная банковская деятельность.
«В состaв сообществa в рaзное время вошли 13 человек. В результaте осуществления учaстникaми преступного сообществa незaконной бaнковской деятельности в период с янвaря 2014 г. по октябрь 2020 г. извлечен доход в особо крупном рaзмере нa общую сумму почти 164 млн рублей. Были незaконно обрaзовaны оргaнизaции через подстaвных лиц, a тaкже нaлaжено изготовление поддельных плaтежных поручений о перечислении денежных средств с рaсчетных счетов упрaвляемых ими фиктивных коммерческих оргaнизaций нa иные рaсчетные счетa, контролируемые членaми оргaнизовaнной группы», – сообщили в прокурaтуре Тюменской облaсти.
Также фигуранты уголовного дела нанесли ущерб бюджету региона более чем на 4 млн рублей, то есть в особо крупном размере: они похитили денежные средства благодаря поддаче ложных сведений о трудовой деятельности. Также они вымогали имущество у трех человек, применяя насилие, и получили таким образом около двух миллионов рублей.
С 2017 по 2019 годы они занимались отмыванием денежных средств: на этом они получили доход более 11 миллионов рублей.
Дело передано в суд.
Больше деловых новостей в Telegram-канале РБК Тюмень
Читайте РБК Тюмень в Яндекс.Новостях
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
