Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 85,92 (+0,04)
Инвестиции, 26 мая, 16:34
Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,02)
Инвестиции, 26 мая, 16:34
Все новости Тюмень
Лавров назвал неприемлемой эскалацией план передать Украине F-16 Политика, 12:37
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:32
В десяти районах Белгородской области досрочно завершили учебный год Политика, 12:01
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 12:00
СКА получил права на лучшего молодого игрока КХЛ 2022 года Спорт, 11:44
Захарова напомнила сенатору США о холокосте после слов о смерти россиян Политика, 11:39
Клуб Дадонова сократил отставание в полуфинале Кубка Стэнли с «Вегасом» Спорт, 11:24
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Что следует из нового разъяснения Верховного суда о сроках мобилизации Политика, 11:23
Секрет гибких навыков: как распознать их на собеседовании — The Economist Pro, 11:21
В ресторане в парке «Зарядье» произошел пожар Общество, 11:09
«Бостон» отыгрался с 0–3 в серии плей-офф НБА, забив на последней секунде Спорт, 11:02
Как бренд одежды Lululemon построил рекламную кампанию на подделках Pro, 11:00
Что случилось в мире Hi-Tech: от изменений в WhatsApp до флагмана Huawei Life, 11:00
Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет Политика, 10:57

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Тюмень ,  
0 

13 тюменцев создали банк и «отмывали» деньги: доход составил 164 млн

Тюменская прокуратура утвердила обвинительное заключение
Денежный ущерб был нанесен в том числе бюджету региона
Денежный ущерб был нанесен в том числе бюджету региона (Фото: Алексей Гущин / РИА URA.RU)

Тюменская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 13 тюменцев. Их обвиняют по нескольким статьям: в создании преступной организации, незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, вымогательстве, отмывании денежных средств, мошенничестве.

По версии следствия, идея создать преступное сообщество принадлежала двум тюменцам, обладающим знаниями в финансовой сфере, которые ее реализовали в 2014 году. Их деятельность была связана с совершением тяжких преступлений, в их числе – незаконная банковская деятельность.

«В состaв сообществa в рaзное время вошли 13 человек. В результaте осуществления учaстникaми преступного сообществa незaконной бaнковской деятельности в период с янвaря 2014 г. по октябрь 2020 г. извлечен доход в особо крупном рaзмере нa общую сумму почти 164 млн рублей. Были незaконно обрaзовaны оргaнизaции через подстaвных лиц, a тaкже нaлaжено изготовление поддельных плaтежных поручений о перечислении денежных средств с рaсчетных счетов упрaвляемых ими фиктивных коммерческих оргaнизaций нa иные рaсчетные счетa, контролируемые членaми оргaнизовaнной группы», – сообщили в прокурaтуре Тюменской облaсти.

Также фигуранты уголовного дела нанесли ущерб бюджету региона более чем на 4 млн рублей, то есть в особо крупном размере: они похитили денежные средства благодаря поддаче ложных сведений о трудовой деятельности. Также они вымогали имущество у трех человек, применяя насилие, и получили таким образом около двух миллионов рублей.

С 2017 по 2019 годы они занимались отмыванием денежных средств: на этом они получили доход более 11 миллионов рублей.

Дело передано в суд.


Больше деловых новостей в Telegram-канале РБК Тюмень 
Читайте РБК Тюмень в Яндекс.Новостях

Авторы
Теги

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.