Перейти к основному контенту
Тюмень ,  
0 

13 тюменцев создали банк и «отмывали» деньги: доход составил 164 млн

Тюменская прокуратура утвердила обвинительное заключение
Денежный ущерб был нанесен в том числе бюджету региона
Денежный ущерб был нанесен в том числе бюджету региона (Фото: Алексей Гущин / РИА URA.RU)

Тюменская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 13 тюменцев. Их обвиняют по нескольким статьям: в создании преступной организации, незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, вымогательстве, отмывании денежных средств, мошенничестве.

По версии следствия, идея создать преступное сообщество принадлежала двум тюменцам, обладающим знаниями в финансовой сфере, которые ее реализовали в 2014 году. Их деятельность была связана с совершением тяжких преступлений, в их числе – незаконная банковская деятельность.

«В состaв сообществa в рaзное время вошли 13 человек. В результaте осуществления учaстникaми преступного сообществa незaконной бaнковской деятельности в период с янвaря 2014 г. по октябрь 2020 г. извлечен доход в особо крупном рaзмере нa общую сумму почти 164 млн рублей. Были незaконно обрaзовaны оргaнизaции через подстaвных лиц, a тaкже нaлaжено изготовление поддельных плaтежных поручений о перечислении денежных средств с рaсчетных счетов упрaвляемых ими фиктивных коммерческих оргaнизaций нa иные рaсчетные счетa, контролируемые членaми оргaнизовaнной группы», – сообщили в прокурaтуре Тюменской облaсти.

Также фигуранты уголовного дела нанесли ущерб бюджету региона более чем на 4 млн рублей, то есть в особо крупном размере: они похитили денежные средства благодаря поддаче ложных сведений о трудовой деятельности. Также они вымогали имущество у трех человек, применяя насилие, и получили таким образом около двух миллионов рублей.

С 2017 по 2019 годы они занимались отмыванием денежных средств: на этом они получили доход более 11 миллионов рублей.

Дело передано в суд.


Больше деловых новостей в Telegram-канале РБК Тюмень 
Читайте РБК Тюмень в Яндекс.Новостях

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 90,75 (-0,19)
Инвестиции, 17 июн, 17:39
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 78,71 (+0,21)
Инвестиции, 17 июн, 17:39
Все новости Тюмень
Чем российский рынок информбезопасности может привлечь инвесторов Отрасли, 14:55
Бывший футболист «Спартака» возглавил «Кубань» из Второй лиги Спорт, 14:48
Стала известна дата прощания с народной артисткой Натальей Теняковой Общество, 14:45
Баб-эль-Мандебский пролив: как Иран и хуситы используют этот маршрут База знаний, 14:44
Российских саночников не допустили на Олимпиаду Спорт, 14:40
«Озон Фармацевтика» объявила ценовой диапазон SPO на Мосбирже Инвестиции, 14:40
СК Армении попросил суд арестовать миллиардера Самвела Карапетяна Политика, 14:38
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Хаменеи предупредил США о последствиях войны с Ираном Политика, 14:38
В порту Находка загорелся пришвартованный на ремонт траулер Общество, 14:37
Экс-глава «Яндекса» рассказал о проблеме беспилотных такси из-за секса Технологии и медиа, 14:35
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
Власти Петербурга объяснили перебои с мобильным интернетом Политика, 14:30
Продажи новостроек в России в мае упали на 40% к прошлому году Недвижимость, 14:25
Глава АвтоВАЗа рассказал о стоимости нового кроссовера Lada Azimut Авто, 14:24