Лента новостей
Все новости Тюмень
Эксперты ВЭФ назвали главные угрозы 2019 года для мировой экономики 15:49, Экономика Мазепин назвал условия приватизации «Уралхимом» корпорации в Зимбабве 15:41, Бизнес Путин поручил расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске 15:34, Общество Лавров пообещал взаимный ответ в случае отмены санкций против России 15:32, Политика Четверых российских бобслеистов дисквалифицировали на два года за допинг 15:16, Общество Алексей Моисеев заявил об изменении блокчейн-индустрии в лучшую сторону 15:15, Крипто Стабильности не существует: как создать сеть бургерных в Санкт-Петербурге 15:12, РБК и «Билайн» Бизнес YouTube запретил публиковать угрожающие жизни и здоровью флешмобы 15:11, Технологии и медиа В сирийском городе на границе с Турцией произошел взрыв 15:07, Общество Умер капитан стоящего в африканском порту судна «Виктор Ткачев» 15:06, Общество Греф назвал глупостью статью о планах Сбербанка стать владельцем Utair 14:47, Бизнес Разработчиков госпрограммы вооружения обвинили в мошенничестве 14:47, Общество Узнайте о способностях искусственного интеллекта с Артемом Голдманом 14:43, РБК и Lexus Суд подтвердил обязанность «Победы» обеспечить на борту медпомощь 14:42, Общество Олимпийский чемпион по биатлону выступил против участия Логинова в гонках 14:29, Спорт Мобильное приложение для бизнеса Запсибкомбанка доступно и в AppStore 14:10, Пресс-релизы Ethereum 2.0: зачем нужен и что изменит хардфорк Constantinople 14:09, Крипто Дюков остался единственным кандидатом на пост президента РФС 14:06, Общество Supra, Passat, Telluride: все о самых ярких новинках Детройта 14:06, Авто Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 14:06, РБК и Philips Власти сообщили о разрушении здания на химзаводе в Ленинградской области 14:00, Общество Украине предсказали одни из самых высоких темпов роста числа миллионеров 13:57, Общество Чубайс увидел проблему в дешевизне электроэнергии в России 13:57, Общество BMW представила обновленный седан 7-Series 13:48, Авто На Кудыкиной горе: тематический парк русских сказок для всей семьи 13:46, РБК и Mitsubishi Outlander СК возбудил дела по фактам нападений на дипломатов в Киеве 13:43, Политика Киев назвал «судебным фарсом» продление ареста украинским морякам 13:29, Политика Мария Шарапова проведет три выставочных матча в России 13:29, Спорт
Вкладчики «Сибконтакта» спустя почти 6 лет добились ареста имущества экс-главы банка
Тюмень, 20 мая 2015, 16:23
0
Вкладчики «Сибконтакта» спустя почти 6 лет добились ареста имущества экс-главы банка
Вскрылись новые подробности скандального банкротства финучреждения
Фото: РИА URA.Ru

На новосибирскую недвижимость Максима Донина - экс-председателя правления обанкротившегося няганского банка «Сибконтакт» решено наложить арест. Соответствующее постановление вынес Преображенский суд Москвы. Документ, датированный 10 марта 2015 года, оказался в распоряжении РБК Тюмень.

В постановлении уточняется, что речь идет об аресте принадлежащих Донину долей в здании на улице Гоголя, 15 в Новосибирске, общая площадь которого - 6 778,2 кв.м. Согласно информации сети Интернет, по этому адресу расположен торговый центр «Юпитер», где находится 142 различных организации, включая магазины, рестораны, фирмы различных сфер деятельности. Из документа следует, что Донину принадлежат в этом здании четыре доли, общей площадью 753 620 «квадратов».

На обжалование решения об аресте данных помещений давалось 10 суток, но, судя по всему, апелляция не подавалась или, если подавалась, то удовлетворена не была. Уже 24 марта УВД по Восточному административному округу Москвы направило начальнику УМВД по Новосибирску поручение обеспечить наложение ареста на вышеперечисленное имущество. Этот документ также имеется в распоряжении РБК Тюмень.

Напомним, «Сибконтакт» лишился лицензии еще в 2008 году, а в январе 2009 года был признан банкротом. С того времени и по сей день вкладчики банка требуют расследования обстоятельств банкротства – они убеждены, что проблемы у кредитной организации начались вовсе не из-за финансового кризиса. По мнению пострадавших, имел место преднамеренный вывод средств.

Пострадавшие югорчане обвиняют в случившемся топ-менеджеров и совладельцев банка – Максима Донина и его жену Марину Зайкову. До отзыва лицензии, причинами которого, считают вкладчики, стала криминальная деятельность руководства, супружеская пара удивительным образом успела оперативно оформить фиктивный развод, продать большинство активов, переоформить все свое имущество и перебраться за границу. По оценкам югорчан, банкиры, в том числе c помощью офшорных схем, могли вывести из финансово-кредитного учреждения от 2,5 до 4 млрд рублей.

Были возбуждены несколько уголовных дел, касающихся «Сибконтакта», но никаких конкретных результатов по ним до сих пор обнародовано не было. Но из постановления суда об аресте имущества Донина выяснились предварительные результаты, к которым пришло следствие.

В частности, было установлено, что руководство «Сибконтакта», несмотря на нестабильное финансовое положение банка, учредило 7 юридических лиц: ООО «Вега-Н», ООО «Авиор», ООО «Миракс», ООО «Альтаир», ООО «Гемма», ООО «Сириус К» и ООО «Алькор». Тогда же было принято решение о внесении в их уставный капитал недвижимости, принадлежащей банку, общей стоимостью 63,05 млн рублей, и назначении номинальных директоров этих юрлиц.

После этого руководство «Сибконтакта» на основании договоров купли-продажи реализовало доли в уставных капиталах указанных юрлиц кипрской компании Bernier Holdings Limited по цене 129 млн рублей. «При этом оплата осуществлена аффилированным банку ООО «Профит» на основании агентского соглашения. Источником денежных средств, направленных в качестве оплаты за доли, являлись денежные средства, полученные ООО «Профит» от клиента ООО «Лизинговая компания «Югра-Лизинг»», - поясняется в документе.

А 29 февраля 2008 года руководство «Сибконтакта» с целью погашения задолженности подконтрольного ему ООО «Профит» перед «Югра-Лизинг», приобрело у «Профита» векселя кредитных организаций, которые фактически векселедателями не выпускались, по цене 140,7 млн рублей. В тот же день «Профит» перечислил полученные деньги на расчетный счет лизинговой компании.

Далее, чтобы скрыть наличие на балансе банка неликвидных активов (фальшивых векселей), руководство «Сибконтакта», вопреки закону и интересам вкладчиков, с середины апреля по середину мая 2008 года выдало кредиты подконтрольным организациям – ООО «Эко-Газ», ООО «Биолайн Фармторг» и ООО «Лингволюкс» на сумму 300 млн рублей. Затем эти же деньги были направлены на выкуп у банка через ООО «Профит» фактически не существующих векселей. Таким образом, ликвидные активы банка (недвижимость) были заменены неликвидными (заведомо невозвратными кредитами).

Кроме того, по данным следствия, руководство «Сибконтакта» с ноября 2006 года по ноябрь 2008 года выдало кредиты ряду организаций, не осуществлявшим хозяйственную деятельность, зная при этом, что денежные обязательства фирмы не выполнят. Тем самым банку был причинен крупный ущерб на общую сумму 2 млн 613,4 тыс. рублей.

«В ходе предварительного следствия установлена причастность к совершению данных преступлений бывшего председателя правления КБ «Сибконтакт» Донина Максима Сергеевича», - говорится в документе. Именно в связи с этим и было принято решение об аресте его имущества в Новосибирске.

Стоит отметить, что ранее вкладчиками предполагалось, что Донин находится за границей, однако, согласно документов следствия, он фактически проживает в Чувашии.