Перейти к основному контенту

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Тюмень ,  
0 

Бизнесмен из Тюмени вывел в оффшоры миллионы долларов

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Тюменский бизнесмен вывел в оффшоры 148 млн долларов. Региональная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего Игоря Чалова, который обвиняется в незаконном совершении валютных операций по переводу денежных средств за пределы РФ с использованием подложных документов.

По версии следствия, Чалов с июля 2013 года по сентябрь 2014 года, являясь учредителем и руководителем ООО «Вятший», за вознаграждение оказывал услуги по выводу крупных сумм в оффшоры. При этом мужчина работал не один, а в составе преступной группы.

Деньги лиц, желающих перевести их за пределы страны, вопреки требованиям ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», аккумулировались на счете подконтрольной фирмы ООО «Международная ассоциация перевозчиков», открытой в Приморском крае. После чего по фиктивным документам перечислялись на счет компании «Вятший».

Игорь Чалов предоставлял в банки подложные договоры и акты таможенного осмотра, свидетельствующие о якобы поставке ветроэнергетических систем из Китая на территорию РФ организацией «Fortune plus corporation limited», зарегистрированной в Китае и подконтрольной Чалову. На основании этих документов сотрудники двух российских банков денежные средства клиентов преступной группы перечисляли на счет этой китайской компании.

В результате незаконных валютных операций за переделы России было выведено более 148 млн долларов (эквивалентно сумме более 5 млрд рублей). Доход преступной группы составил около 8 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Теги

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 94,04 (+0,37)
Инвестиции, 22 апр, 18:08
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 81,46 (+0,7)
Инвестиции, 22 апр, 18:08
Все новости Тюмень
Рубио не поедет на переговоры в Лондон на фоне слов Зеленского о КрымеПолитика, 05:15
Мэрия Тюмени: «Озеро Нижнее Кривое благоприятно для создания пляжа»Тюмень, 05:15 
Во Франции призвали раскрыть данные о судьбе военных страны на УкраинеПолитика, 04:52
В Ватикане рассказали о последнем дне папы римскогоПолитика, 04:34
NYP узнала об арестованном за наркотики однофамильце ХодорковскогоОбщество, 04:23
Основателя Давосского форума заподозрили в финансовых махинацияхЭкономика, 03:44
Трамп анонсировал снижение пошлин на китайские товарыПолитика, 03:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россия расширит пошлины на косметику из недружественных странПолитика, 03:03
WSJ сообщила, что Лондон и Париж допускают потерю Киевом части территорийПолитика, 02:53
Мурашко рассказал о репродуктивной диспансеризации для военныхОбщество, 02:28
Разработчик ChatGPT допустил покупку браузера ChromeТехнологии и медиа, 02:17
Никас Сафронов назвал свой портрет Трампа частью миротворческого процессаПолитика, 02:16
В Росавиации объяснили задержку рейса из Москвы в Сочи на полтора дняОбщество, 01:39
Трамп отверг планы уволить главу ФРС и призвал его «быть активнее»Политика, 01:36