Бизнесмен из Тюмени вывел в оффшоры миллионы долларов
Тюменский бизнесмен вывел в оффшоры 148 млн долларов. Региональная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего Игоря Чалова, который обвиняется в незаконном совершении валютных операций по переводу денежных средств за пределы РФ с использованием подложных документов.
По версии следствия, Чалов с июля 2013 года по сентябрь 2014 года, являясь учредителем и руководителем ООО «Вятший», за вознаграждение оказывал услуги по выводу крупных сумм в оффшоры. При этом мужчина работал не один, а в составе преступной группы.
Деньги лиц, желающих перевести их за пределы страны, вопреки требованиям ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», аккумулировались на счете подконтрольной фирмы ООО «Международная ассоциация перевозчиков», открытой в Приморском крае. После чего по фиктивным документам перечислялись на счет компании «Вятший».
Игорь Чалов предоставлял в банки подложные договоры и акты таможенного осмотра, свидетельствующие о якобы поставке ветроэнергетических систем из Китая на территорию РФ организацией «Fortune plus corporation limited», зарегистрированной в Китае и подконтрольной Чалову. На основании этих документов сотрудники двух российских банков денежные средства клиентов преступной группы перечисляли на счет этой китайской компании.
В результате незаконных валютных операций за переделы России было выведено более 148 млн долларов (эквивалентно сумме более 5 млрд рублей). Доход преступной группы составил около 8 млн рублей.
Материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
«Однажды сливший — всегда сливший». Глава Пентагона раскритиковал бывших подчиненных
В парламенте Армении подрались депутаты. Видео
Орбан проголосовал против приёма Украины в ЕС
Песков прокомментировал мирный план Трампа
Россия и Оман договорились отменить визовый режим
В Оксфорде пили из человеческого черепа на официальных мероприятиях — The Guardian
США подняли пошлины до 3521%
В школах разработают законопроект для введения оценки за поведение
Бизнес игнорирует принципы работы с персональными данными — РКН
Глава ЕК назвала «положительный побочный эффект» от пошлин Трампа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
