Перейти к основному контенту

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство

Тюмень ,  
0 

Тюменцы похитили у Агентства по ипотечному кредитованию сотни миллионов

Фото: РИА URA.Ru
Фото: РИА URA.Ru

Тюменское преступное сообщество похитило у федерального Агентства по ипотечному кредитованию (единственным учредителем является РФ в лице «Российского фонда федерального имущества») более 345 миллионов рублей.

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 жителей Тюмени: генерального директора ООО «Тюменская ипотечная компания» Андрея Хайруллина, а также граждан Альфии Давляшовой, Людмилы Паренкиной, Ирины Машановой, Елены Степановой, Виктории Мишариной, Сергея Убей-Коня, Анны Бабаченко, Эдуарда Сычева, Динара Гатина, Натальи Шубиной, Дмитрия Поздина, Халиля Файзуллина и Сергея Филимона.

Из них 12 человек обвиняются в организации преступного сообщества и мошенничестве. Кроме того, Хайруллин, Давляшова, Паренкина, Машанова, Бабаченко, Сычев, Гатин и Поздин обвиняются в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

По версии следствия, Андрей Хайруллин, зная стандарты выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных жилищных кредитов ООО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», с января 2008 года по октябрь 2009 года создал организованное преступное сообщество для хищения денег у данной организации.

Учитывая значительный объем планируемой преступной деятельности, в составе преступного сообщества были созданы самостоятельные структурные подразделения, которые возглавили участники преступления. А Андрей Хайруллин разработал схему хищения денег у Агентства.

Она заключалась в следующем: в населенных пунктах (преимущественно сельских) Тюменской, Свердловской и Ярославской областей подыскивались для покупки недорогие дома с земельными участками. При этом в договорах купли-продажи указывалась завышенная стоимость объекта недвижимости, а продавцу отдавалась фактическая стоимость дома.
 

К примеру, в Сладковском районе Тюменской области жилой дом с участком стоимостью всего 50 тыс. рублей был «приобретен» более чем за 6,6 миллионов рублей.

На подставных покупателей регистрировались право собственности на жилье, приобретенное на условиях ипотечного займа, якобы предоставленного «Тюменской ипотечной компанией», и закладная. После этого «Тюменская ипотечная компания» через аффилированные организации, которые имели аккредитацию в московском Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию, без проблем реализовывала ему закладные. Отчеты о «дорогой» стоимости недвижимости составляла оценочная компания ООО «Салекс» Эдуарда Сычева, которая также имела аккредитацию в АИЖК.

Расследованием установлено, что денежные средства поступали на счета аффилированных организаций, затем на счета «Тюменской ипотечной компании», с которых переводились покупателям-заемщикам, обналичивались ими и передавались членам преступного сообщества.

Всего по такой схеме с октября 2009 года по май 2011 года было реализовано Агентству 94 закладных на объекты, расположенные в Тюменской, Свердловской и Ярославской областях, в результате чего у компании было похищено более 345 млн рублей.

В целях сокрытия противоправной деятельности, создания видимости добросовестного исполнения обязательств мошенники сначала за номинальных заемщиков вносили ежемесячные платежи по ипотечным займам, а потом прекратили. Агентство в 2011 году провело внутреннее расследование, в ходе которого и были вскрыты махинации. Руководители федеральной компании обратились в Генпрокуратуру РФ. По материалам прокуратуры Тюменской области в 2012 году было возбуждено уголовное дело.

Добавим, что в ходе следствия в целях возмещения ущерба наложен арест на имущество некоторых обвиняемых и жилые дома, на которые были оформлены закладные, общей стоимостью около 350 миллионов.

После вручения обвинительного заключения 669 томов уголовного дела будут направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.


 

Медведев раскритиковал нейросеть «Яндекса» за уход от ответов про Бандеру

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Гоночный автомобиль на скорости влетел в зрителей в Ленинградской области. Видео

Славянский НПЗ приостановил работу после атаки беспилотников

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Польша потратит $2,6 млрд на усиление границы с Россией и Белоруссией

Место, где совершил жесткую посадку вертолет президента Ирана

Кадры поисковой операции после жесткой посадки вертолета с президентом Ирана

Джим Роджерс раскрыл новую сделку. Что в ней необычного?

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки

Как подать отчет об операциях по зарубежному счету? Инструкция

Россиянин обратился в OFAC для разморозки активов. Это первый подобный случай

Дивидендный сезон близок к кульминации: кто сколько заплатит инвесторам?

Теги

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12)
Инвестиции, 17 мая, 16:35
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06)
Инвестиции, 17 мая, 16:35
Все новости Тюмень
Песков заявил об отслеживании Путиным ситуации с вертолетом Раиси Политика, 02:06
Иранский посол рассказал о встрече с Путиным, Шойгу и Герасимовым Политика, 01:54
В КНДР повысили готовность к ядерному сдерживанию из-за испытаний США Политика, 01:47
В ДР Конго заявили об участии американцев и британца в попытке переворота Политика, 01:22
Испания отозвала посла в Аргентине после слов Милея о жене Санчеса Политика, 01:08
Консервы или пресервы: что стали предпочитать россияне. Инфографика Бизнес, 01:00
Актрису Светлану Немоляеву госпитализировали с подозрением на COVID-19 Общество, 00:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Два человека пострадали в результате стрельбы на выпускном в Миссури Общество, 00:33
Чемпионство решится в финале. Главные итоги тура РПЛ Спорт, 00:31
Россия направит два самолета и 50 спасателей для помощи в поисках Раиси Политика, 00:14
В Харькове в третий раз за сутки прогремели взрывы Политика, 00:08
В Москве выросли цены на проезд в общественном транспорте Общество, 00:01
S7 пополнила парк тремя Airbus A321 Бизнес, 00:01
Правительство приостановит запрет на экспорт бензина Бизнес, 00:00