На Ямале пресечена деятельность фирм, занимающихся обналичиванием средств
На Ямале возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая, занимаясь незаконным обналичиванием средств, меньше чем за год смогла заработать почти 50 млн рублей. Как сообщает прокуратура округа, жительница Нового Уренгоя Оксана Обливанец сделала это через многочисленные фирмы-пустышки, руководителем которых и являлась.
«Вместо легальной предпринимательской деятельности Обливанец подыскивала на территории Нового Уренгоя лиц, желающих обратить принадлежащие им безналичные денежные средства в наличные деньги. После этого, она заключала с клиентами фиктивные договоры об оказании транспортных услуг и проводила безналичные денежные средства клиентов через банковские счета подконтрольных ей организаций», - сообщили в надзорном ведомстве.
Вознаграждение Обливанец составляло 8% от суммы поступивших на счет средств.
Несмотря на наличие достаточных данных, указывающих на признаки совершенного преступления, сотрудниками ОМВД России по Новому Уренгою вопрос о возбуждении уголовного дела в установленный законом 3-суточный срок решен не был. Ситуация изменилась только после вмешательства прокуратуры округа.
В итоге 5 июня в отношении Обливанец было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без специального разрешения, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере).
Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Объем торгов на рынке акций достиг рекорда
В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»
Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%
Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
