Лента новостей
Все новости Тюмень
Трамп заявил о планах «сократить расходы» на Турцию 06:27, Политика Пентагон перенес проведение военного парада в Вашингтоне 05:58, Политика В аэропорту Симферополя рассказали о возвращении самолета из-за Панина 05:22, Общество В Краснодарском крае загорелся склад на площади 1,1 тыс. кв м 04:54, Общество Пентагон заподозрил Китай в отработке удара по США 04:39, Политика Производители мясных изделий попросили правительство помочь повысить цены 04:24, Бизнес Госдеп объяснил санкции против Ирана желанием противостоять терроризму 03:59, Политика Посольство России потребовало от США прекратить унижать Бутину 03:41, Политика Суд на Украине вынес приговор активистке движения «Волонтеры победы» 03:20, Общество Ватикан ответил на доклад о сексуальном насилии над детьми в США 03:13, Общество В Южной Америке восемь самолетов экстренно сели из-за угрозы взрыва 02:51, Общество ВЦИОМ предсказал явку 32% и борьбу за второе место на выборах мэра Москвы 02:25, Политика Главред Tut.by обвинила следователей в искажении ее показаний 02:15, Общество Семак ответил на слова Лукашенко о «ходящем на четвереньках» «Зените» 01:47, Общество Украина пообещала представить факты о российских системах РЭБ в Донбассе 01:16, Политика «Коммерсантъ» узнал о конце интриги по выбору гендиректора «Аэрофлота» 00:51, Бизнес Депутаты Верховной рады подрались в прямом эфире из-за гей-парада 00:50, Общество Главный тренер «Динамо» пошутил о роли «Газпрома» в победе «Зенита» 00:28, Общество СМИ узнали об обязательном для всех банкоматов в России требовании Visa 00:16, Финансы Аналитики определили самые хрупкие экономики после Турции 00:00, Экономика АКРА оценило эффект санкций США против госдолга России 00:00, Экономика СМИ опубликовали видео ЧП при разгрузке корабля в Новороссийске 16 авг, 23:57, Общество Власти Италии обязали оператора дорог отстроить мост в Генуе за свой счет 16 авг, 23:49, Общество Boeing 757-300 срочно сел на Крите из-за записки о бомбе на борту 16 авг, 23:36, Общество В Индии жертвами наводнения стали более 100 человек 16 авг, 23:36, Общество «Зенит» забил минскому «Динамо» 8 мячей и вышел в плей-офф Лиги Европы 16 авг, 23:27, Спорт Член конгресса США призвал покончить с «одержимостью Россией» 16 авг, 23:10, Политика В Киеве пообещали не блокировать российский транзит через Украину 16 авг, 23:02, Политика
На Ямале пресечена деятельность фирм, занимающихся обналичиванием средств
Тюмень, 15 июн 2016, 14:31
0
На Ямале пресечена деятельность фирм, занимающихся обналичиванием средств

На Ямале возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая, занимаясь незаконным обналичиванием средств, меньше чем за год смогла заработать почти 50 млн рублей. Как сообщает прокуратура округа, жительница Нового Уренгоя Оксана Обливанец сделала это через многочисленные фирмы-пустышки, руководителем которых и являлась.

«Вместо легальной предпринимательской деятельности Обливанец подыскивала на территории Нового Уренгоя лиц, желающих обратить принадлежащие им безналичные денежные средства в наличные деньги. После этого, она заключала с клиентами фиктивные договоры об оказании транспортных услуг и проводила безналичные денежные средства клиентов через банковские счета подконтрольных ей организаций», - сообщили в надзорном ведомстве.

Вознаграждение Обливанец составляло 8% от суммы поступивших на счет средств.

Несмотря на наличие достаточных данных, указывающих на признаки совершенного преступления, сотрудниками ОМВД России по Новому Уренгою вопрос о возбуждении уголовного дела в установленный законом 3-суточный срок решен не был. Ситуация изменилась только после вмешательства прокуратуры округа.

В итоге 5 июня в отношении Обливанец было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без специального разрешения, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере).