Лента новостей
Все новости Тюмень
Трамп заявил о сомнениях в сообщении CNN по пропавшему журналисту 01:58, Политика РПЦ назвала наказания за молитвы в храмах Константинопольской патриархии 01:42, Политика Умер сооснователь Microsoft Пол Аллен 01:16, Общество Нетаньяху заявил о возможности признания Австралией столицы Израиля 01:08, Политика В ЕС не исключили провал переговоров с Великобританией о Brexit 00:41, Политика Сборная Англии выиграла у Испании в матче Лиги наций 00:33, Спорт Климкин назвал РПЦ «раскольниками» из-за ситуации с Константинополем 00:32, Политика Минюст начал работу над законопроектом об УДО для беременных женщин 00:08, Общество Спрос на жилье бизнес-класса в Москве вырос на 18% 00:00, Бизнес Аудитория киберспорта в России превысила 10 млн человек 00:00, Технологии и медиа Минфин доверился Bloomberg при расчете дивидендов госкомпаний 00:00, Экономика Помпео посетит Турцию после Саудовской Аравии из-за пропавшего журналиста 15 окт, 23:55, Политика CNN узнал о планах Эр-Рияда признаться в смерти журналиста на допросе 15 окт, 23:48, Политика Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 15 окт, 23:45, РБК и Schneider Electric В РПЦ заявили о «самоликвидации» Константинополя как центра православия 15 окт, 23:31, Общество Украинская церковь обвинила РПЦ в повторении политики Кремля 15 окт, 23:10, Политика Кремль рассказал о приглашении Ким Чен Ына в Россию 15 окт, 23:01, Политика Российские военные рассказали о похищении 700 человек боевиками в Сирии 15 окт, 22:52, Политика В РПЦ заявили о поддержке Минском разрыва отношений с Константинополем 15 окт, 22:42, Общество Константинополь отлучили от РПЦ: что означает церковный раскол 15 окт, 22:31, Политика Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 15 окт, 22:22, РБК и Инвитро Улицкая назвала несправедливым запрет на въезд в Азербайджан 15 окт, 22:22, Политика Белоусов предложил создать единого импортера лекарств 15 окт, 22:17, Общество Козак поддержал Чубайса в вопросе развития «зеленой» энергетики 15 окт, 22:07, Экономика Лечение интернетом: что не так с продажей лекарств в Сети 15 окт, 21:48, Бизнес Лига наций по футболу. Испания — Англия. Онлайн 15 окт, 21:45, Спорт В РПЦ заявили о невозможности для верующих молиться на Афоне 15 окт, 21:41, Общество Флойд Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова 15 окт, 21:35, Спорт
На Ямале пресечена деятельность фирм, занимающихся обналичиванием средств
Тюмень, 15 июн 2016, 14:31
0
На Ямале пресечена деятельность фирм, занимающихся обналичиванием средств

На Ямале возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая, занимаясь незаконным обналичиванием средств, меньше чем за год смогла заработать почти 50 млн рублей. Как сообщает прокуратура округа, жительница Нового Уренгоя Оксана Обливанец сделала это через многочисленные фирмы-пустышки, руководителем которых и являлась.

«Вместо легальной предпринимательской деятельности Обливанец подыскивала на территории Нового Уренгоя лиц, желающих обратить принадлежащие им безналичные денежные средства в наличные деньги. После этого, она заключала с клиентами фиктивные договоры об оказании транспортных услуг и проводила безналичные денежные средства клиентов через банковские счета подконтрольных ей организаций», - сообщили в надзорном ведомстве.

Вознаграждение Обливанец составляло 8% от суммы поступивших на счет средств.

Несмотря на наличие достаточных данных, указывающих на признаки совершенного преступления, сотрудниками ОМВД России по Новому Уренгою вопрос о возбуждении уголовного дела в установленный законом 3-суточный срок решен не был. Ситуация изменилась только после вмешательства прокуратуры округа.

В итоге 5 июня в отношении Обливанец было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без специального разрешения, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере).