В Тюмени будут судить члена группы, которая вывела в Китай ₽600 млн
В тюменский суд направлено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга. Мужчина обвиняется в незаконном выводе в Китай более 595 млн рублей. Несколько участников преступной группы, напомним, осудили ранее. Екатеринбуржец находился в международном розыске, сообщает следственное управление СКР по Тюменской области.
«Обвиняемый через программу удаленного доступа к системе банковского обслуживания систематически осуществлял валютные операции по перечислению денежных средств в адрес «подставных» китайских компаний по поддельным финансово-хозяйственным документам», — говорится в официальном сообщении регионального СКР.
Таким образом, с апреля по декабрь 2014 года преступная группа (восемь жителей Тюменской и Свердловской областей) вывела на счета китайских компаний 595 млн рублей
Житель Екатеринбурга многие месяцы скрывался от правосудия, в апреле текущего года был задержан. Обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
