Перейти к основному контенту
Тюмень ,  
0 

Следователи возбудят дело по факту мошенничества в «Уником Партнере»

Фото: URA.Ru
Фото: URA.Ru

В главном следственном управлении ГУ МВД РФ по Свердловской области подписано постановление о возбуждении уголовного дела по инвесткомпании «Уником Партнер». Об этом РБК Тюмень сообщил Дмитрий Лебедев – адвокат, представляющий интересы пострадавших клиентов компании.

«Самого документа я еще не видел, но по данным моих источников, дело возбуждено по ст.159 ч.4. УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Копия этого постановления на следующей неделе будет предоставлена в Арбитражный суд Свердловской области», - говорит Лебедев.

По его словам, дело в том, что представители «УП» утверждают, что якобы бывший гендиректор не передал документы по клиентам и соответственно базу учета ценных бумаг клиентов. В Национальном расчетном депозитарии ценные бумаги учитывались без разбивки по клиентам.

«Вся разбивка по клиентам была внутри документооборота самой компании. В процессах «УП» стал утверждать, что по их восстановленным данным, у них нет данных по обязательствам перед клиентами по возврату ценных бумаг. А где-то в октябре-ноябре 2014 года отказался выдавать клиентам отчеты по учету за ними ценных бумаг. В судах возник вопрос, как клиенты могут теперь доказывать свои права. С этим постановлением, я надеюсь, процесс доказывания пойдет чуть проще для клиентов. Я надеюсь, что суд будет ставить под сомнение доводы «УП»», - говорит адвокат.

Напомним, 14 ноября 2014 года регулятор аннулировал все лицензии одного из крупнейших профучастников рынка ценных бумаг - «Уником Партнера», в том числе на депозитарную и брокерскую деятельность. В списке пострадавших клиентов оказались не только жители Среднего Урала, но и люди из Тюменской области, ХМАО и других регионов России. Позже бывший гендиректор Игорь Кузьмин заявил в суде, что выводил деньги из инвесткомпании по поручению учредителя Николая Тимофеева.

Источники в правоохранительных органах, знакомые с ситуацией, сообщали, что с 2012 года, после того, как учредителями «Уником Партнера» стала семья Тимофеевых, инвесткомпания перешла на займы под высокий процент и превратилась классическую финансовую пирамиду. Подробности схемы вывода средств из «УП» РБК Тюмень описывало в одном из предыдущих материалов.

МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС

Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных

В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео

В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку

Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников

Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности

Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли

Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks

Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц

Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью

Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам

Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС

Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 93,73 (-0,34)
Инвестиции, 25 июн, 17:34
Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 87,28 (-0,1)
Инвестиции, 25 июн, 17:34
Все новости Тюмень
В Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью удара ВСУ Политика, 00:09
В Николаеве и Сумах прогремели взрывы Политика, 00:08
В Донецке в результате обстрела погибли три человека Политика, 00:07
Минфин предложил увеличить пошлину за развод в 8 раз Экономика, 00:00
Букмекеры обвалили ставки в группе с Украиной. Интриги дня Евро Спорт, 00:00
Сербия не смогла выйти в плей-офф Евро Спорт, 25 июн, 23:57
Англия сыграла вничью и с первого места вышла в плей-офф Евро Спорт, 25 июн, 23:54
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
В Сирии дрон США подлетел на опасное расстояние к российскому Су-34 Политика, 25 июн, 23:47
Владелицу бара в Петербурге наказали за розовый крест и название коктейля Политика, 25 июн, 23:38
Суд в Швейцарии приговорил трех россиян из-за счета Ролдугина Политика, 25 июн, 23:31
МВД Дагестана сообщило, что в Махачкале «всё в порядке» Общество, 25 июн, 23:15
Павла Дацюка введут в Зал хоккейной славы Спорт, 25 июн, 23:04
Власти Махачкалы попросили жителей не выходить на улицу Общество, 25 июн, 22:57
Село в Белгородской области обстреляли из РСЗО Политика, 25 июн, 22:51