Перейти к основному контенту
Тюмень ,  
0 

Следователи возбудят дело по факту мошенничества в «Уником Партнере»

Фото: URA.Ru
Фото: URA.Ru

В главном следственном управлении ГУ МВД РФ по Свердловской области подписано постановление о возбуждении уголовного дела по инвесткомпании «Уником Партнер». Об этом РБК Тюмень сообщил Дмитрий Лебедев – адвокат, представляющий интересы пострадавших клиентов компании.

«Самого документа я еще не видел, но по данным моих источников, дело возбуждено по ст.159 ч.4. УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Копия этого постановления на следующей неделе будет предоставлена в Арбитражный суд Свердловской области», - говорит Лебедев.

По его словам, дело в том, что представители «УП» утверждают, что якобы бывший гендиректор не передал документы по клиентам и соответственно базу учета ценных бумаг клиентов. В Национальном расчетном депозитарии ценные бумаги учитывались без разбивки по клиентам.

«Вся разбивка по клиентам была внутри документооборота самой компании. В процессах «УП» стал утверждать, что по их восстановленным данным, у них нет данных по обязательствам перед клиентами по возврату ценных бумаг. А где-то в октябре-ноябре 2014 года отказался выдавать клиентам отчеты по учету за ними ценных бумаг. В судах возник вопрос, как клиенты могут теперь доказывать свои права. С этим постановлением, я надеюсь, процесс доказывания пойдет чуть проще для клиентов. Я надеюсь, что суд будет ставить под сомнение доводы «УП»», - говорит адвокат.

Напомним, 14 ноября 2014 года регулятор аннулировал все лицензии одного из крупнейших профучастников рынка ценных бумаг - «Уником Партнера», в том числе на депозитарную и брокерскую деятельность. В списке пострадавших клиентов оказались не только жители Среднего Урала, но и люди из Тюменской области, ХМАО и других регионов России. Позже бывший гендиректор Игорь Кузьмин заявил в суде, что выводил деньги из инвесткомпании по поручению учредителя Николая Тимофеева.

Источники в правоохранительных органах, знакомые с ситуацией, сообщали, что с 2012 года, после того, как учредителями «Уником Партнера» стала семья Тимофеевых, инвесткомпания перешла на займы под высокий процент и превратилась классическую финансовую пирамиду. Подробности схемы вывода средств из «УП» РБК Тюмень описывало в одном из предыдущих материалов.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 92,22 (-1,03)
Инвестиции, 18 апр, 18:01
Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 81,14 (-0,88)
Инвестиции, 18 апр, 18:01
Все новости Тюмень
ФНС поддержала идею самозапрета на азартные игры «Стопазарт»Общество, 02:39
Бывшие члены команды Трампа назвали его королевским деспотомПолитика, 02:33
«Союз» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКСОбщество, 02:05
В Демпартии США остались недовольны новым выступлением БайденаПолитика, 01:38
Опрос показал рекордное неодобрение американцами экономики при ТрампеПолитика, 00:48
Патриарх Кирилл призвал молиться за мир «на просторах исторической Руси»Общество, 00:43
Популярность дубайского шоколада вызвала глобальный дефицит фисташекБизнес, 00:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин и Собянин прибыли на богослужение в храм Христа СпасителяОбщество, 00:10
Что известно о Lada Iskra: дата выхода и характеристики новой моделиАвто, 00:10
В Тунисе приговорили 40 оппозиционеров за госизмену на сроки до 66 летПолитика, 00:02
Овечкин против «малышей». Что важно знать о старте Кубка СтэнлиСпорт, 00:00
В Москве приземлился самолет с Благодатным огнемОбщество, 19 апр, 23:49
WSJ узнала, как два министра уловкой добились ослабления пошлин ТрампаЭкономика, 19 апр, 23:39
Курьер помог пенсионеру из Петербурга не отдать мошенникам 1 млн руб.Общество, 19 апр, 23:12