Следователи возбудят дело по факту мошенничества в «Уником Партнере»
В главном следственном управлении ГУ МВД РФ по Свердловской области подписано постановление о возбуждении уголовного дела по инвесткомпании «Уником Партнер». Об этом РБК Тюмень сообщил Дмитрий Лебедев – адвокат, представляющий интересы пострадавших клиентов компании.
«Самого документа я еще не видел, но по данным моих источников, дело возбуждено по ст.159 ч.4. УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Копия этого постановления на следующей неделе будет предоставлена в Арбитражный суд Свердловской области», - говорит Лебедев.
По его словам, дело в том, что представители «УП» утверждают, что якобы бывший гендиректор не передал документы по клиентам и соответственно базу учета ценных бумаг клиентов. В Национальном расчетном депозитарии ценные бумаги учитывались без разбивки по клиентам.
«Вся разбивка по клиентам была внутри документооборота самой компании. В процессах «УП» стал утверждать, что по их восстановленным данным, у них нет данных по обязательствам перед клиентами по возврату ценных бумаг. А где-то в октябре-ноябре 2014 года отказался выдавать клиентам отчеты по учету за ними ценных бумаг. В судах возник вопрос, как клиенты могут теперь доказывать свои права. С этим постановлением, я надеюсь, процесс доказывания пойдет чуть проще для клиентов. Я надеюсь, что суд будет ставить под сомнение доводы «УП»», - говорит адвокат.
Напомним, 14 ноября 2014 года регулятор аннулировал все лицензии одного из крупнейших профучастников рынка ценных бумаг - «Уником Партнера», в том числе на депозитарную и брокерскую деятельность. В списке пострадавших клиентов оказались не только жители Среднего Урала, но и люди из Тюменской области, ХМАО и других регионов России. Позже бывший гендиректор Игорь Кузьмин заявил в суде, что выводил деньги из инвесткомпании по поручению учредителя Николая Тимофеева.
Источники в правоохранительных органах, знакомые с ситуацией, сообщали, что с 2012 года, после того, как учредителями «Уником Партнера» стала семья Тимофеевых, инвесткомпания перешла на займы под высокий процент и превратилась классическую финансовую пирамиду. Подробности схемы вывода средств из «УП» РБК Тюмень описывало в одном из предыдущих материалов.
США готовы признать российский контроль над Крымом – Bloomberg
Белый дом назвал «истинную причину» появления COVID
В российских школах появится единое расписание уроков
Власти Краснодарского края показали карту ближайших к Анапе доступных для купания пляжей
В России появится стипендия имени Жириновского
Путин поручил определить условия обратного выкупа активов иностранцами
Киев расторг соглашение с Москвой о северных пенсиях
Как мировой кризис повлияет на Россию
«Яндекс» сформулировал меры регулирования сервисов аренды самокатов
Названы топ-20 регионов по объему выдачи наличных. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
