Следователи возбудят дело по факту мошенничества в «Уником Партнере»
В главном следственном управлении ГУ МВД РФ по Свердловской области подписано постановление о возбуждении уголовного дела по инвесткомпании «Уником Партнер». Об этом РБК Тюмень сообщил Дмитрий Лебедев – адвокат, представляющий интересы пострадавших клиентов компании.
«Самого документа я еще не видел, но по данным моих источников, дело возбуждено по ст.159 ч.4. УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Копия этого постановления на следующей неделе будет предоставлена в Арбитражный суд Свердловской области», - говорит Лебедев.
По его словам, дело в том, что представители «УП» утверждают, что якобы бывший гендиректор не передал документы по клиентам и соответственно базу учета ценных бумаг клиентов. В Национальном расчетном депозитарии ценные бумаги учитывались без разбивки по клиентам.
«Вся разбивка по клиентам была внутри документооборота самой компании. В процессах «УП» стал утверждать, что по их восстановленным данным, у них нет данных по обязательствам перед клиентами по возврату ценных бумаг. А где-то в октябре-ноябре 2014 года отказался выдавать клиентам отчеты по учету за ними ценных бумаг. В судах возник вопрос, как клиенты могут теперь доказывать свои права. С этим постановлением, я надеюсь, процесс доказывания пойдет чуть проще для клиентов. Я надеюсь, что суд будет ставить под сомнение доводы «УП»», - говорит адвокат.
Напомним, 14 ноября 2014 года регулятор аннулировал все лицензии одного из крупнейших профучастников рынка ценных бумаг - «Уником Партнера», в том числе на депозитарную и брокерскую деятельность. В списке пострадавших клиентов оказались не только жители Среднего Урала, но и люди из Тюменской области, ХМАО и других регионов России. Позже бывший гендиректор Игорь Кузьмин заявил в суде, что выводил деньги из инвесткомпании по поручению учредителя Николая Тимофеева.
Источники в правоохранительных органах, знакомые с ситуацией, сообщали, что с 2012 года, после того, как учредителями «Уником Партнера» стала семья Тимофеевых, инвесткомпания перешла на займы под высокий процент и превратилась классическую финансовую пирамиду. Подробности схемы вывода средств из «УП» РБК Тюмень описывало в одном из предыдущих материалов.
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
В Россию прибыл обновленный Cadillac Escalade-V
«Газпром» планирует массовые сокращения
В Госдуме предложили ужесточить наказание для тихоходов без спецзнака
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
