Первый случай в стране: в Тюмени выдавали незаконные кредиты
В Тюмени сеть комиссионных магазинов «Деньги сегодня» выдавала незаконные кредиты. По этому поводу впервые в России возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное осуществление деятельности по выдаче потребительских кредитов». Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области.
Как пояснили в ведомстве, по делу обвиняется владелец сети комиссионных магазинов, который уже не раз привлекался к административной ответственности за незаконную выдачу займов. Ему принадлежат 18 филиалов под брендом «Деньги сегодня». В них выдавали займы, маскируя сделки фиктивными договорами. Клиенты продавали свои вещи магазинам, а затем выкупали их обратно по завышенной цене — разница являлась скрытым процентом.
В целом, за первые три месяца 2024 года Банк России выявил в Уральском федеральном округе 12 нелегальных финансовых компаний. Все они занимались незаконным кредитованием и работали на территории трех регионов: Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.
При этом количество нелегальных финансовых компаний в целом по России растет: в первом квартале в стране обнаружено почти две тысячи таких организаций, что на 54% больше, чем год назад. Около 750 из них — черные кредиторы, их число также увеличилось. В УрФО эта тенденция не наблюдается из-за перехода нелегальной финансовой деятельности в онлайн-формат, когда мошенники не имеют физического адреса.
«В офлайн-формате продолжают работать компании, которым необходимо личное взаимодействие с клиентами. Чаще всего это комиссионные магазины, незаконно выдающие займы под залог и маскирующиеся под ломбарды. Клиенты черных кредиторов рискуют потерять заложенное имущество и не защищены от завышенных процентных ставок. В Свердловской области обнаружено девять таких организаций, в Челябинской — две, а в Тюменской — одна», — пояснила Марина Мясникова, начальник Уральского ГУ Банка России.
За первые три месяца 2024 года в целом по стране возбуждено 94 административных дела против черных кредиторов. Все обнаруженные нелегальные участники финансового рынка включаются Банком России в предупредительный список, который размещается на официальном сайте и регулярно обновляется.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
