Перейти к основному контенту
Финансы Тюменского региона ,  
0 

Тюменская прокуратура назвала топ банков, используемых мошенниками

Тюменская прокуратура назвала топ банков, через которые мошенники выводят деньги
Особое внимание прокуратуры привлекли Тинькофф и Райффайзенбанк
Старший прокурор Манолис Терсенов (слева) рассказал о банках которые используют мошенники.
Старший прокурор Манолис Терсенов (слева) рассказал о банках которые используют мошенники. (Фото: Прокуратура Тюменской области)

В Тюменской области в топ банков, которые мошенники используют для вывода украденных денег через посредников (дропперов), вошли пять частных и один государственный банк. Об этом на XX Межрегиональной конференции «Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов» в тюменской облдуме рассказал старший прокурор Манолис Терсенов.

Так, мошенники в регионе используют банковские счета «Росбанка», «Райффайзенбанка», «Озон Банка», «Альфа-Банка», «Россельхозбанка» и «Тинькофф».

«По поводу последнего учреждения скажу, что его счета являются ключевыми, то есть последними в дропперских цепочках по выводу денежных средств. Как правило, они выводятся в криптовалюту», — отметил представитель силового ведомства.

По данным прокурора, в 2023 году в области произошло рекордное количество случаев кибермошенничества — 6605, а за два месяца 2024 — уже 994 случая. Ежедневно совершаются десятки преступлений. Большинство из них — в Тюмени, а ущерб составил 1,2 млрд руб. При этом раскрываемость хищений из-за удаленного доступа составила только 16%. Понесенный ущерб никто не возмещает.

Больше всего случаев, когда пострадавшие сами переводят деньги мошенникам.

«Если раньше деньги похищались со счетов граждан, то сейчас путем обмана на жителей региона оформляются кредиты. Практически каждый четвертый рубль, похищенный мошенниками, является заемным», — рассказал Манолис Терсенов.

Он обратил внимание представителей банковского сектора на случай, произошедший в регионе, когда 70-летняя пенсионерка смогла в трех банках взять три кредита на сумму 1,6 млн руб. в течение нескольких часов и всю сумму перевела аферистам, при этом суммы ежемесячных платежей по кредитам равняются практически размеру пенсии женщины.

Прокурор также назвал банки-«лидеры» по выдаче займов жертвам мошенников. Помимо крупных финансовых учреждений, в список вошли «Почта Банк» и «Совкомбанк».

РБК Тюмень направил запросы во все перечисленные финансовые учреждения.

В пресс-службе Сбербанка пояснили, что для анализа транзакций клиентов и выявления подозрительных операций используется антифрод-система, применяющая модели искусственного интеллекта. К этой системе подключены крупнейшие операторы связи, что помогает выявлять мошеннические звонки.

Сотрудники отделений банка проходят специальное обучение для выявления признаков киберпреступлений. Они общаются с клиентами, которые пытаются совершать операции под влиянием мошенников. В 2023 году банку удалось уберечь от злоумышленников около 200 млрд руб.

«Важно, чтобы клиенты и сами проявляли бдительность, не доверяли звонкам и сообщениям с неизвестных номеров и при появлении вопросов обращались напрямую в банк», — сообщили в пресс-службе.

СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 99,79 (+0,07)
Инвестиции, 15 апр, 16:28
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 93,59 (+0,15)
Инвестиции, 15 апр, 16:28
Все новости Тюмень
Бивол и Бетербиев провели дуэль взглядов перед чемпионским боем Спорт, 15 апр, 21:54
Клуб Юрана во втором матче подряд потерял игрока из-за разрыва «крестов» Спорт, 15 апр, 21:50
В Тбилиси начались задержания на митинге против закона об иноагентах Политика, 15 апр, 21:36
Подросток-зацепер приехал из Москвы в Петербург на «Сапсане» Общество, 15 апр, 21:30
США ввели санкции на металлы. Что будет с акциями «Русала» и «Норникеля» Инвестиции, 15 апр, 21:30
Оренбургский губернатор назвал сроки пика паводка в Илеке Общество, 15 апр, 21:29
В суд поступило дело в отношении разработчика суперкомпьютеров Абрамова Политика, 15 апр, 21:18
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Умер первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин Политика, 15 апр, 21:03
WP узнала о поручении Нетаньяху подготовить список целей в Иране Политика, 15 апр, 20:55
Кениец признался, что уступил китайцу победу в полумарафоне из дружбы Спорт, 15 апр, 20:48
На Украине разработали дрон-камикадзе с дальностью более 100 км Политика, 15 апр, 20:31
Российский моряк с захваченного Ираном судна MSC Aries вышел на связь Политика, 15 апр, 20:24
Эксперт назвал вероятный объем капитала в гонконгских криптовалютных ETF Крипто, 15 апр, 20:20
«Русский пионер» опубликовал стихотворение Суркова об Окуджаве Политика, 15 апр, 20:09