Перейти к основному контенту
Финансы Тюменского региона ,  
0 

Тюменская прокуратура назвала топ банков, используемых мошенниками

Тюменская прокуратура назвала топ банков, через которые мошенники выводят деньги
Особое внимание прокуратуры привлекли Тинькофф и Райффайзенбанк
Старший прокурор Манолис Терсенов (слева) рассказал о банках которые используют мошенники.
Старший прокурор Манолис Терсенов (слева) рассказал о банках которые используют мошенники. (Фото: Прокуратура Тюменской области)

В Тюменской области в топ банков, которые мошенники используют для вывода украденных денег через посредников (дропперов), вошли пять частных и один государственный банк. Об этом на XX Межрегиональной конференции «Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов» в тюменской облдуме рассказал старший прокурор Манолис Терсенов.

Так, мошенники в регионе используют банковские счета «Росбанка», «Райффайзенбанка», «Озон Банка», «Альфа-Банка», «Россельхозбанка» и «Тинькофф».

«По поводу последнего учреждения скажу, что его счета являются ключевыми, то есть последними в дропперских цепочках по выводу денежных средств. Как правило, они выводятся в криптовалюту», — отметил представитель силового ведомства.

По данным прокурора, в 2023 году в области произошло рекордное количество случаев кибермошенничества — 6605, а за два месяца 2024 — уже 994 случая. Ежедневно совершаются десятки преступлений. Большинство из них — в Тюмени, а ущерб составил 1,2 млрд руб. При этом раскрываемость хищений из-за удаленного доступа составила только 16%. Понесенный ущерб никто не возмещает.

Больше всего случаев, когда пострадавшие сами переводят деньги мошенникам.

«Если раньше деньги похищались со счетов граждан, то сейчас путем обмана на жителей региона оформляются кредиты. Практически каждый четвертый рубль, похищенный мошенниками, является заемным», — рассказал Манолис Терсенов.

Он обратил внимание представителей банковского сектора на случай, произошедший в регионе, когда 70-летняя пенсионерка смогла в трех банках взять три кредита на сумму 1,6 млн руб. в течение нескольких часов и всю сумму перевела аферистам, при этом суммы ежемесячных платежей по кредитам равняются практически размеру пенсии женщины.

Прокурор также назвал банки-«лидеры» по выдаче займов жертвам мошенников. Помимо крупных финансовых учреждений, в список вошли «Почта Банк» и «Совкомбанк».

РБК Тюмень направил запросы во все перечисленные финансовые учреждения.

В пресс-службе Сбербанка пояснили, что для анализа транзакций клиентов и выявления подозрительных операций используется антифрод-система, применяющая модели искусственного интеллекта. К этой системе подключены крупнейшие операторы связи, что помогает выявлять мошеннические звонки.

Сотрудники отделений банка проходят специальное обучение для выявления признаков киберпреступлений. Они общаются с клиентами, которые пытаются совершать операции под влиянием мошенников. В 2023 году банку удалось уберечь от злоумышленников около 200 млрд руб.

«Важно, чтобы клиенты и сами проявляли бдительность, не доверяли звонкам и сообщениям с неизвестных номеров и при появлении вопросов обращались напрямую в банк», — сообщили в пресс-службе.

СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена: 
как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации 
в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78)
Инвестиции, 24 мая, 17:19
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55)
Инвестиции, 24 мая, 17:19
Все новости Тюмень
И.о. главы МИД Ирана впервые поговорил по телефону с Лавровым Политика, 14:00
Зеленский ответил на обвинения в нелегитимности Политика, 13:47
Седьмая ракетка мира вышел в финал в Женеве, уступая 1:4 в третьем сете Спорт, 13:35
Подтопления Новокаховского округа из-за сброса воды с ГЭС не произошло Политика, 13:32
В Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовик Политика, 13:19
Российская армия заняла Архангельское Политика, 13:08
Под мостом в Ереване обнаружили тело украинца Общество, 13:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Украине двое мужчин напали на пограничника и сбежали в Румынию Политика, 12:56
Глава шведского хоккея высказался за дальнейшее отстранение россиян Спорт, 12:45
В G7 назвали условие разблокировки российских активов Политика, 12:32
В UFC захотели провести бой непобежденного россиянина и Стерлинга Спорт, 12:30
Беспилотник упал на территории аула в Адыгее Политика, 12:26
Захарова отреагировала на высказывание генсека НАТО об ударах по России Политика, 12:20
Германия выступила за новые меры в отношении украинских беженцев Политика, 12:03